Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц

Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц явление довольно распространённое в коммерческих отношениях. Вызвано оно чаще всего невозможностью контрагента выполнить свои обязательства в связи с отсутствием средств, а также спором между сторонами по взаимному исполнению условий договора. Законодательство РФ содержит нормы позволяющие разрешить конфликт и взыскать средства, кроме того существует достаточно обширная юридическая практика по урегулированию спорных вопросов в этой сфере. Обсудим основные нюансы и процедуру взыскания дебиторской задолженности с юридических лиц в нашей статье.

Уточнение обстоятельств

Для реализации возможности вернуть потраченные средства нужно убедиться в присутствии необходимых условий. К ним относят:

• факт договорных отношений, поскольку взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц осуществляется только при наличии действительного соглашения между сторонами;
• соблюдение одной стороной спора условий, предусмотренных договором;
• нахождение необходимых средств или имущества у должника;
• предусмотрены ли гарантии обеспечения выполнения условий сделки, например, есть ли имущества должника у кредитор.

Все перечисленные условия дают возможность осуществить взыскание дебиторской задолженности с высокой долей вероятности.
Что такое дебиторская задолженность и как быстро ее взыскать вы можете узнать в этом видео (5 минут, сделайте звук погромче):

Есть ли договор

Факт договорных отношений подтверждается заключённым соглашением. При этом следует учесть, что сделка, не соответствующая требованиям законодательства может быть признана недействительной, а взыскание задолженности нереализуемым. Для того чтобы этого не произошло, контракт должен включать в себя следующую информацию:

1. Наименование и реквизиты сторон. При этом договор должно подписывать лицо, имеющее полномочия на осуществления таких действий, что также должно быть указано в соглашении со ссылкой на соответствующие документы, регламентирующие деятельность юридического лица.
2. Предмет контракта, то есть указание на услугу, что оказывается или материальный предмет, что передаётся.
3. Цена договора, эта информация может быть выписана в самом договоре в виде определённой суммы, а может содержаться в дополнительном соглашении, являющемся его неотъемлемой частью. Например, при договоре поставки, заключённом на год, стоимость товара может изменяться, что согласовывается сторонами в дополнении к нему.
4. Срок действия договорных отношений. При этом сроков может быть несколько, например, окончательный и промежуточные.

Без существования такой информации сделка может быть признана недействительной. Кроме того оспорить договор возможно, если он не составлен в письменной форме. Соблюдение письменной формы может быть реализовано как на бумажном носителе, так и в электронной форме, но с соблюдением, для последней, требований закона к электронной цифровой подписи. Однако, судебная практика по рассмотрению коммерческих споров о взыскании дебиторской задолженности говорит о том, что если стороны договорились устно и произвели соответствующие действия по реализации соглашения, например, одна сторона отгрузила товар, а вторая его получила и это подтверждено документально, то суд признаёт такую сделку — действительной.

Важно знать, что факт признания соглашения не соответствующим законодательству влечёт за собой отсутствие права на взыскание дебиторской задолженности с юридического лица.

Оказана ли услуга должнику

Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц невозможно, в случае если оба контрагента не выполнили условий контракта или выполнили их некачественно и неполно. Например, при договоре поставки был поставлен товар:

• ненадлежащего качества;
• в ассортименте, не соответствующем условиям;
• в сроки, не предусмотренные контрактом;
• стоимостью выше или ниже оговоренной;
• в количестве, не соответствующем условиям поставки;
• испорченный или повреждённый, в случае если за транспортировку отвечает отправитель.

В таких случаях взыскать задолженность по оплате товара возможно только после устранения нарушений при выполнении договорных обязательств стороною или разрешения спора по согласованию сторон, а также в судебном порядке.

Есть ли имущество у должника

Положительный результат по взысканию дебиторской задолженности с юридического лица зависит и от его платежеспособности, то есть нахождения у стороны определённого имущества, а также денежных средств. Кроме этого при заключении договорных отношений не лишним будет узнать:

1. Кредитную историю юридического лица.
2. Наличие судебных процессов, в которых лицо выступает ответчиком. При этом само существование споров, особенно таких в которых контрагент истец не может говорить о его плохой деловой репутации.
3. Наличие исполнительных производств в отношении лица.
4. Информацию о начатой процедуре банкротства в отношении контрагента.

Важно знать, что при признании юридического лица банкротом и при отсутствии у него имущества задолженность признаётся безнадёжной и долг может быть списан.

Есть ли имущество должника у истца

При заключении сделки с контрагентом, репутация которого вызывает сомнения, можно предотвратить ситуацию и использовать средства обеспечения выполнения договорных обязательств. К ним относят:

• неустойку, что представляет собой штрафную санкцию, которая выписывается в контракте и подтверждает готовность лица понести дополнительные затраты, в случае нарушения ним условий сделки;
• залог и удержание, представляет собой имущества или денежные средства, которые могут быть временно переданы другой стороне или третьему лицу и тем самым гарантируют выполнения стороной своих обязательств, чем упрощают процедуру взыскания;
• гарантия, письменное обязательство, как правило, банка, своими средствами погасить задолженность в случае не выполнения стороной своих обязательств.

Закон разрешает сторонам использовать любые способы обеспечения при условии обоюдного согласия и обязательной письменной фиксации в контракте.

Досудебное взыскание дебиторской задолженности

Что делать в первую очередь, если оплата не пришла узнайте в этом видео:

Досудебное взыскание дебиторской задолженности состоит из проведения претензионной работы. Целью такой процедуры является:

1. Официальное уведомление должника о наличии невыполненных обязательств.
2. Выяснения обстоятельств послуживших наличию задолженности.
3. Переговоры по урегулированию конфликта и нахождению компромиссного решения по взысканию дебиторской задолженности.

Для того чтобы выяснить признаёт ли должник наличие долга, по какой причине он не выполняет свои обязательства и готов ли он к обсуждению решения по выплате, необходимо проведение переговоров. Однако следует учесть, что любые переговоры о взыскании должны быть зафиксированы, поэтому проводят их в виде соответствующей официальной переписки. То есть лицу, не выполнившему условия контракта, направляется письменная претензия, в которой указывается информация о наличии задолженности и способах её погашения. Составить претензию и провести дальнейшую переписку можно самостоятельно, но, чтобы избежать ошибок, связанных с отсутствием опыта в таких делах, лучше обратиться в одну из юридических фирм Москвы, специализирующихся на предоставлении услуг по претензионной работе и взысканию дебиторской задолженности.

В ответе на претензию, должник может признать факт долговых обязательств и предложить свои пути разрешения конфликта. Если стороны находят согласие в этом вопросе, то подписывается новое соглашение.

В случае, если ответа на претензию нет или он отрицательный, то спор передаётся на рассмотрение в суд.

Судебное взыскание

О судебном взыскании дебиторской задолженности можно узнать в этом хорошем видео (юрист говорит о взыскании в Беларуси, но в России принципы судебного взыскания идентичны):

Судебное взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц возможно при наличии решения, принятого и рассмотренного судом после подачи искового заявления.
При подаче искового заявления необходимо учесть, что:

• суд примет заявление при наличии доказательств возникновения договорных отношений и проведённого досудебного урегулирования спора;
• иск о взыскании дебиторской задолженности подаётся в арбитражный суд по месту официальной регистрации юридического лица, являющегося ответчиков по делу;
• в упрощённом порядке рассматриваются дела, в которых цена иска не превышает 500 000 рублей.

К исковому заявлению также прилагаются все документы, подтверждающие требование стороны и доказывающие, что условия сделки истцом выполнены полностью и право на взыскание дебиторской задолженности.

Как показывает арбитражная практика дела по взысканию дебиторской задолженности могут рассматриваться довольно продолжительное время. Часто ответчику выгодно затянуть процесс. Поэтому лучше обратиться за помощью в адвокатскую компанию Москвы, специализирующуюся в сфере арбитража. Юрист поможет:

1. В составлении иска о взыскании дебиторской задолженности.
2. Грамотно аргументирует требования клиента во время проведения судебных заседаний, проведёт судебные дебаты.
3. В случае необходимости обратиться в суд с заявлением об ускорении рассмотрения дела о взыскании дебиторской задолженности.
4. Поможет при составлении мирового соглашения, если это будет отвечать интересам истца.

Кроме этого специалист поможет в дальнейшем осуществить взыскание по исполнительному листу через судебных приставов или в финансовых организациях, обслуживающих счета ответчика.

Важно знать, что невозможно взыскать дебиторскую задолженность если прошёл срок исковой давности.

Как проверить дебитора по базе судебных приставов вы можете узнать в этом видео:

Как избежать ситуации, при которой взыскание дебиторской задолженности невозможно или затруднительно?

Чтобы избежать ситуации, при которой взыскание дебиторской задолженности станет неразрешимой проблемой лучше обратиться к профессиональным юристам на начальном этапе коммерческих отношений с контрагентом. Для этого в штате юридического лица предусмотрена должность юрисконсульта. Однако если фирма небольшая или предпринимателем является физическое лицо, лучшим способом избежать проблем, является обращение в адвокатскую фирму Москвы и подписать соглашение на юридическое сопровождение коммерческой деятельности. В этом случае опытный юрист:

• проверит будущих контрагентов на платежеспособность;
• поможет заключить грамотный договор, в котором будут предусмотрены все обеспечительные меры, а также сокращённый претензионный срок и выбор подсудности;
• осуществит постоянный контроль за кредитной историей контрагента и в случае наличия у последнего финансовых проблем, вовремя обратиться с претензией и в суд, чтобы избежать ситуации, когда задолженность станет безнадёжной;
• проведёт сбор необходимых документов, чтобы эффективно отстоять интересы клиента;
• профессионально проведёт досудебные процедуры и грамотно представит интересы клиента в суде.

Как правило, юридические компании Москвы, при заключении соглашения на обслуживание коммерческой деятельности, не берут дополнительную оплату за взыскание дебиторской задолженности, а включают свой гонорар в сумму иска.

О практике взыскания дебиторской задолженности подробно рассказано в этом видео: